中几笔大额资金的转入时间,恰好与李大海举报宏远集团、三年前旧案调查的关键节点高度吻合。
“继续查,看看这些资金的最终去向!”周慧敏的声音带着一丝颤抖,她知道,这正是宏远集团洗钱、行贿的铁证。
技术人员继续深挖,发现这些境外账户的资金,一部分被用于购买海外房产、奢侈品,另一部分则通过地下钱庄回流国内,转入了几个匿名账户。“周检,您看!”技术人员指着其中一个匿名账户的交易记录,“这个账户与高磊的侄子有频繁资金往来,仅去年一年,就有高达5000万元的资金转入!”
周慧敏的眼神骤然锐利。5000万元的资金往来,绝非普通的亲属馈赠,这无疑是林淑芬代表宏远集团,向保护伞高磊输送利益的直接证据。结合陈雪聊天记录中提到的“林总监的秘密账户”“给‘上面’的特殊款”,所有线索都指向了同一个真相:林淑芬是宏远集团洗钱、行贿的核心执行者,而高磊则是他们最关键的保护伞。
她立刻让技术人员将所有交易记录打印出来,作为案件的核心证据归档。这些流水记录像一条无形的锁链,将宏远集团、林淑芬、高磊紧紧捆绑在一起,构成了完整的犯罪证据链。
“张经理,麻烦你们将这些账户冻结,并出具正式的交易明细证明。”周慧敏站起身,语气严肃,“这些证据将作为检察机关起诉宏远集团、林淑芬等人的关键依据,希望你们配合做好后续工作。”
张诚连连点头,脸上满是冷汗:“一定配合,一定配合。”他此刻早已没了之前的底气,深知阻挠司法调查的后果有多严重。
走出银行总行,阳光刺眼,周慧敏却觉得浑身充满了力量。她拿出加密通讯器,迫不及待地想将这个好消息告诉卧底的姚子扬。“姚子扬,财务突破!林淑芬名下隐秘账户流水到手,巨额不明收入2.3亿元,与高磊侄子有5000万资金往来,铁证如山!”
通讯器那头沉默了片刻,随即传来姚子扬低沉而激动的声音:“太好了!周慧敏,你们立了大功!我这边也在想办法接近林淑芬的核心区域,争取尽快找到U盘,将他们一网打尽!”
挂掉通讯器,周慧敏抬头望向天空,心中充满了信心。财务突破的到来,让这场扫黑之战迎来了决定性的转折。虽然姚子扬的卧底之行依旧凶险,但有了这些铁证,哪怕暂时找不到U盘,也足以将宏远集团的核心成员、保护伞高磊绳之以法。
她快步走向停车场,准备立刻将证据整理完毕,向省检察
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